公告编号：2017-026

　　证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券

　　新中法高分子材料股份有限公司

　　2017年度第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2017年度第二次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间： 2017年7月4日上午10:00

　　结束时间： 2017年7月4日上午11:00

　　(五)会议召开方式：现常

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　公告编号：2017-026

　　本次股东大会的股权登记日为2017年7月3日。股权登记日下

　　午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：杭州市下城区新天地商务中心6幢南楼5楼公司会

　　议室。

　　二、会议审议事项

　　《公司章程修正案》、《公司董事会议事规则修订案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

　　2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

　　4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

　　公告编号：2017-026

　　(二)登记时间: 2017年7月4日

　　(三)登记地点

　　杭州市下城区新天地商务中心6幢南楼5楼公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：沈小明

　　联系电话：0571-88092851

　　邮编：310009

　　地址：杭州市下城区新天地商务中心6幢南楼

　　(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　五、备查文件目录

　　《新中法高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》新中法高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2017年6月19日

　　[点击查看PDF原文]