公告编号：2018-020

　　证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券

　　新中法高分子材料股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　新中法高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2018年5月18日下午二点以通讯的方式召开。公司董事长张民强先生、董事邵双庆先生、楼红娟女士、王河森先生、董亿政先生参加了本次会议表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　审议通过《关于聘请资产评估机构的议案》

　　1、议案内容

　　公司拟以2017年12月31日为本次增资扩股的评估基准日；拟

　　聘请坤元资产评估有限公司为本次拟增资扩股的评估机构；本次评估结果作为拟增资扩股的作价依据，增资扩股方案将另行制定。

　　2、议案表决结果：

　　同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案无需回避表决。

　　公告编号：2018-020

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件目录

　　《新中法高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

　　新中法高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年6月4日

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